AgileCheck: Solución RegTech integral para Prevención LA/FT/FPADM
La tecnología para proteger tu empresa contra delitos financieros
En los mercados financieros y no financieros, el lavado de activos (AML), el financiamiento al terrorismo (CFT) y otros delitos financieros representan una amenaza persistente. Estas prácticas no solo ponen en riesgo la reputación de las empresas, también exponen a sanciones regulatorias, pérdidas económicas y daños irreparables en la confianza de clientes y socios.
La complejidad de estas actividades ilícitas exige una respuesta ágil, tecnológica y alineada con estándares internacionales, que vaya más allá de controles manuales o soluciones aisladas.
GAFI / FATF / GAFILAT
Organismos internacionales que establecen estándares globales de cumplimiento.
RegTech
La respuesta tecnológica moderna para enfrentar los desafíos de cumplimiento
Superintendencias y Reguladores
Cada país refuerza controles y sanciones
Sector financiero y APNFD
Bancos, fintechs, inmobiliarias, casinos, abogados y contadores bajo presión regulatoria.
Privacidad y protección de datos
Obligación de cumplir sin vulnerar derechos de los clientes
Supervisión humana y tecnológica
El oficial de cumplimiento y su equipo necesitan herramientas confiables.
¡Los métodos tradicionales de cumplimiento ya no son suficientes!
La supervisión manual es lenta, costosa y vulnerable a errores. En este contexto, tu empresa necesita una solución RegTech que combine automatización, seguridad y transparencia para mantenerte siempre un paso adelante.
AgileCheck: soluciones RegTech diseñadas para tu cumplimiento
Cada sector enfrenta riesgos distintos, pero el desafío es común: cumplir con la normativa internacional sin frenar el crecimiento del negocio. Con AgileCheck, tienes un ecosistema de soluciones integrales que automatizan, simplifican y fortalecen tus procesos de Compliance.
AgileCheck AML
Prevención de Lavado de Activos
AgileCheck AML permite a tu empresa identificar, evaluar y monitorear clientes, proveedores y transacciones en tiempo real. Con listas internacionales y locales actualizadas, matrices de riesgo dinámicas y reportes automáticos, tu equipo gana control y eficiencia.
Ideal para: banca, fintechs, aseguradoras, valores, contadores y abogados.
AgileCheck News
Monitoreo de Noticias Criminis
El riesgo reputacional es tan importante como el financiero. AgileCheck News automatiza la vigilancia de medios y fuentes abiertas para alertar sobre noticias relacionadas con clientes, contrapartes o terceros.
Ideal para: entidades financieras, inmobiliarias, casinos, hoteles y APNFD.
AgileCheck Defense
Prevención de Fraude
AgileCheck Defense protege a tu empresa de intentos de fraude con análisis de patrones, validación de identidades e indicadores de anomalías. Una defensa integral que reduce pérdidas y fortalece la confianza con clientes y reguladores.
Ideal para: fintechs, seguros, e-commerce, banca digital.
Con AgileCheck, no necesitas procesos fragmentados. Todo tu ecosistema de cumplimiento se integra en una sola plataforma confiable, ágil y lista para crecer contigo.
¿Cuánto puede ahorrar tu empresa con AgileCheck?
El cumplimiento normativo no tiene por qué ser un gasto constante. Con AgileCheck, el Compliance se convierte en una inversión rentable, que libera recursos, reduce riesgos y genera ahorros reales desde el primer año.
85%
Horas de trabajo reducidas en procesos de Compliance.
4,5 meses
Tiempo promedio de recuperación de la inversión. Después de este punto, todo es ahorro neto.
Menor dependencia de personal para tareas repetitivas.
Tu equipo se enfoca en análisis estratégico en lugar de tareas manuales.
65%
Ahorro directo en el primer año al optimizar procesos y reducir costos operativos.
80%
Ahorro estimado en el segundo año, manteniendo eficiencia y sin costos ocultos.
USD 5K+
Cada multa mínima por incumplimiento que tu empresa deja de arriesgar.
Gestión de Riesgo Facilitada
Ahorro Estratégico y Retorno de Inversión (ROI)
Menos multas, menos fraudes y más preservación del capital.
Automatización Inteligente y Eficiencia Operativa
Tu equipo gana tiempo para innovar y realizar tareas de alto valor.
Posicionamiento como Líder del Sector
¿Cómo AgileCheck transforma tu empresa?
Sectores financieros y APNFD en toda Latinoamérica ya usan AgileCheck para cumplir con LA/FT/FPADM
400+
Clientes
100M+
Verificaciones PEP Procesadas
1B+
Transacciones Procesadas
Sectores Financieros
Banca
Soluciones AML/CFT diseñadas para cumplir con reguladores y proteger capital.
Valores
Control y trazabilidad en cada operación del mercado de capitales.
Seguros
Mitigación de fraudes y operaciones sospechosas con automatización RegTech.
Fintech
Cumplimiento ágil y escalable para modelos digitales en crecimiento.
Casas de cambio
Monitoreo y control en operaciones de alto riesgo cambiario.
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
Contadores y Abogados
Simplificación en la debida diligencia y gestión de clientes.
Inmobiliarias
Control de transacciones y clientes en operaciones sensibles.
Casinos
Supervisión robusta contra actividades ilícitas en juegos de azar.
Agencias de viajes y Hoteles
Seguridad en la gestión de clientes y reservas internacionales.
Venta de vehículos nuevos y usados
Monitoreo de operaciones en un sector altamente regulado.
Zonas francas
Transparencia y trazabilidad en el comercio internacional.
Presencia Internacional de AgileCheck
Costa Rica
Fintechs y contadores con debida diligencia.
Panamá
Zonas francas y banca más seguras.
República Dominicana
Guatemala
Bancos y firmas legales más confiables.
Chile
RegTech para finanzas y mercado valores.
Venezuela
Banca y seguros fortalecen su cumplimiento.
México
Instituciones y APNFD cumplen regulaciones.
Confianza comprobada
"AgileCheck es fácil de usar e implementar. Nos permitió gestionar el cumplimiento de manera rápida, segura y eficiente dentro de la agencia de viajes. "
"Desde que usamos AgileCheck, hemos optimizado el tiempo de trabajo y mejorado la ejecución de nuestro Plan Operativo Anual."
"AgileCheck fortaleció el control sobre nuestros clientes desde el inicio de la relación comercial, garantizando que los ingresos provengan de fuentes verificables."
"Logramos automatizar nuestra metodología de trabajo bajo un enfoque basado en riesgo, cumpliendo las normas con mayor precisión y menos carga operativa."
"Con AgileCheck automatizamos la política ‘Conozca a su cliente’ (KYC), validando identidades y riesgos de manera ágil y conforme a la normativa."
"La implementación de AgileCheck trajo claridad, resultados comprobables y fortaleció nuestra posición durante auditorías y supervisiones."
"Ahora tomamos decisiones más seguras gracias a las búsquedas automáticas en listas restrictivas como ONU, OFAC y PEP actualizadas en tiempo real."
"El registro de clientes y los servicios operativos se realizan cumpliendo la normativa legal sin afectar el flujo diario de las operaciones."