Tu próximo aliado estratégico
AgileCheck es la herramienta tecnológica integral para una administración de riesgo efectiva en LA/FT/FPADM.
Unimos criterios internacionales y tecnología de vanguardia para simplificar tu gestión de cumplimiento, permitiéndote tomar decisiones más rápidas que posicionan a tu empresa como líder del sector.
Impactando empresas a nivel regional
AgileCheck impacta de forma positiva a más de 400 organizaciones del sector financiero y APNFD en toda Latinoamérica.
Facilitamos la forma de hacer negocios transparentes de estas empresas.
Cifras que confirman nuestro liderazgo
Con +100M de verificaciones en Listas Restrictivas y PEPs, y +1B de transacciones procesadas.
AgileCheck demuestra resultados concretos en la prevención efectiva de LA/FT/FPADM.
Tecnología que impulsa su crecimiento comercial
Nuestra solución tecnológica le brinda información precisa para agilizar los procesos de vinculación, permitiéndole tomar decisiones de negocio más rápidas y seguras.
AgileCheck
Tecnología que protege tu empresa
Para enfrentar estos desafíos, AgileCheck ofrece una respuesta tecnológica integral, que permite administrar los riesgos con efectividad. Nuestra herramienta automatiza el cumplimiento con máxima seguridad, garantizando transparencia total y permitiéndote anticipar cualquier riesgo.
Nuestros principios esenciales de cumplimiento
Alineación estricta con los
estándares del GAFI/FATF
Organismos referentes que dictan las directrices globales en materia de prevención de LA/FT/FPADM y cumplimiento.
Adaptación a
reguladores locales
Nuestra herramienta tecnológica se parametriza para cumplir con las normativas de los entes de supervisión, facilitando el reporte de información y garantizando que el cumplimiento sea efectivo.
Tecnología avanzada
para el Compliance
AgileCheck unifica los criterios internacionales y la flexibilidad local en una solución tecnológica integral, utilizando las mejores prácticas y tecnología de vanguardia, diseñada para simplificar y fortalecer la gestión de cumplimiento actual.
Impactamos positivamente en los siguientes sectores
Financieros
Banca
Soluciones AML/FT diseñadas para cumplir con reguladores y proteger capital.
Valores
Control y trazabilidad en cada operación del mercado de capitales.
Seguros
Mitigación de fraudes y operaciones sospechosas con tecnología automatizada.
Fintechs
Cumplimiento ágil y escalable para modelos digitales en crecimiento.
Casas de cambio
Monitoreo y control en operaciones de alto riesgo cambiario.
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) o No Financieros
Contadores y Abogados
Simplificación en la debida diligencia y gestión de clientes.
Inmobiliarias
Seguridad en las transacciones y en las relaciones con los clientes.
Casinos
Supervisión robusta contra actividades ilícitas en juegos de azar.
Hoteles y Agencias de viajes
Rapidez en los procesos de reserva y check-in.
Venta de vehículos nuevos y usados
Monitoreo de operaciones en un sector altamente dinámico.
Zonas francas
Transparencia y trazabilidad en el comercio internacional.
Sectores financieros y No Financieros (APNFD) en toda Latinoamérica ya usan Agilecheck para cumplir con LA/FT/FPADM
+400
Clientes
+100M
Verificaciones en Listas Restrictivas y PEPs Procesadas
+1B
Transacciones Procesadas
Descubre las herramientas que conforman nuestra solución
Con AgileCheck, tienes un ecosistema de soluciones que automatizan, simplifican y fortalecen tus procesos de Compliance.
AgileCheck AML
Administración de Riesgos en Prevención de Lavado de Activos/Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM)
AgileCheck AML permite a tu empresa identificar, evaluar y monitorear clientes y proveedores. Con listas internacionales y locales actualizadas, matrices de riesgo dinámicas y reportes automáticos, tu equipo gana control y eficiencia.
Ideal para: banca, fintechs, aseguradoras, valores y APNFDs.
AgileCheck News
Monitoreo de Noticias Criminis
El riesgo reputacional es tan importante como el financiero. AgileCheck News automatiza el monitoreo de medios digitales y fuentes abiertas para alertar sobre noticias negativas relacionadas con clientes, contrapartes o terceros.
Ideal para: entidades financieras, inmobiliarias, casinos, hoteles, entre otros.
AgileCheck Defense
Prevención de Fraude
AgileCheck Defense protege a tu empresa de intentos de fraude con un monitoreo eficiente de transacciones en tiempo real, permitiendo alertar de forma temprana. Una defensa integral que reduce pérdidas y fortalece la confianza con clientes y supervisores.
Ideal para: banca, fintechs y otras entidades financieras.
¿Cuánto puede ahorrar tu empresa con AgileCheck?
AgileCheck es una inversión inteligente. Al automatizar con nuestra herramienta amplias el potencial de tu equipo y reduces costos operativos de manera inmediata.
85%
Horas de trabajo manual reducidas en procesos de Compliance.
4,5 meses
Tiempo promedio de recuperación de la inversión. Después de este punto, todo es ahorro neto.
Menor dependencia de personal para tareas repetitivas.
Tu equipo se enfoca en análisis estratégico en lugar de tareas manuales.
65%
Ahorro directo en el primer año al optimizar procesos y reducir costos operativos.
80%
Ahorro estimado en el segundo año, manteniendo eficiencia y sin costos ocultos.
¿Cómo AgileCheck transforma tu empresa?
Ahorro Estratégico y Retorno de Inversión (ROI)
Menos multas, menos fraudes y más preservación del capital.
Posicionamiento como Líder del Sector
Automatización Inteligente y Eficiencia Operativa
Tu equipo gana tiempo para innovar y realizar tareas de alto valor.
Soluciones a la Medida para Cada Empresa
AgileCheck ofrece soluciones modulares independientes de acuerdo a las necesidades: AML gestiona riesgos de LA/FT/FPADM, News monitorea noticias criminis y reputación, y Defense previene el fraude mediante análisis transaccional.
Presencia Internacional
de AgileCheck
Panamá
República Dominicana
México
Venezuela
Costa Rica
Chile
Guatemala
Somos miembros de LATCA
AgileCheck es orgulloso miembro de la prestigiosa Asociación Latinoamericana de Cumplimiento (LATCA).
Esta membresía nos certifica y nos brinda acceso exclusivo a capacitaciones y herramientas de primer nivel, permitiéndonos adquirir conocimientos de vanguardia para ofrecerte una solución tecnológica siempre actualizada y alineada con los más altos estándares internacionales en LA/FT/FPADM.